lunes, 20 de octubre de 2008

Imputan remesadora en CT de lavar dinero para capo colombiano


DiarioHorizonte-Importante empresa de envío de dinero estaba siendo investigada por agentes federales de la DEA. Más de $7.1 millones de dólares procedentes del narcotráfico fueron enviados a Colombia y a la República Dominicana. La compañía Virtual Money Inc, de Dallas en Texas, dirigida por su presidente ejecutivo Robert Everett Hodgins, de 64 años, trabajaba con el novedoso sistema de envío de dinero vía telefónica o por Internet, con tarjetas que poseen tanto la persona que envía como la que recibe dinero, y después los recursos se pueden retirar en cualquier cajero automático, a una atractiva tarifa de tres dólares por envío.El Gobierno federal de los Estados Unidos alega que en el 2006, narcotraficantes usaron a la empresa Virtual Money Inc y su novedoso sistema de tarjetas para mover por lo menos $7.1 millones de dólares. Hodgins junto a otros ocho fueron imputados en corte federal de Connecticut por lavado de dinero. Las autoridades no lo han arrestado porque se encuentra en Asia, aunque si han registrado su vivienda ubicada en Oklahoma, incautando $18,900 y $243.311 de sus cuentas de bancos.Agentes de la DEA obtuvieron la información gracias a un informante que infiltraron en la empresa Virtual Money Inc. VMI, de que Hodgins cobraba la tarifa de un 10% a narcotraficante, para enviar los dineros de las drogas.Este pasado mes de marzo, la persona que logró ser infiltrada, le dio a Hodgins $100 mil dólares presuntamente de la venta de drogas, para que se enviara a un banco en la República Dominicana. El nombre del banco no fue dado a conocer por las autoridades, aunque la remesa de dinero se efectuó en el mes de marzo a través de la empresa Virtual Money Inc. Como tampoco el nombre del narcotraficante de origen colombiano.

No hay comentarios: